關於我們

管治

陽光油砂董事會致力於維持對公司有效透明運營至關重要的高標準公司管治,及其保護股東權益、提升股東價值的能力。

董事會組成

董事會由10名董事(6名男性,4名女性)組成:包括兩名執行董事,四名非執行董事及四名獨立非執行董事(「獨立非執行董事」),這超出上市規則規定的,獨立非執行董事須佔董事會至少三分之一席位。董事會全體負責指導和監督本集團的事務。每位董事會成員的角色和職責及其履歷詳情請參見:

https://sunshineoilsands.com/hk/home/about-us/board-of-directors

董事會多元化

董事會認為,在專業和地域方面的經驗多樣性可以提高其決策能力。董事會擁有10名專家,涉及新能源,機械工程,地質,投資,審計,會計,企業融資,銀行,金融服務和法律等領域。

董事委員會

董事會負責領導本公司, 指導及監督本公司的事務,促進本公司的成功。此外,董事會負責監督本公司的企業管治及財務報告,並檢討本公司內部監控制度的有效性。為協助其履行其職責,董事會已設立四個董事委員會: (1)審計委員會, (2) 薪酬委員會, (3) 企業管治委員會及(4)儲量委員會。

企業管治委員會有關提名方面的主要職責包括(但不限於)就有關委任或重新委任董事及高級行政人員、董事(特別是執行主席及非執行副主席以及首席執行官)繼任計劃及評估獨立非執行董事的獨立身份的相關事宜向董事會作出推薦意見。此外,企業管治委員會就其他企業管治事宜的若干職責包括:考量及審閱本公司的企業管治原則、常規及程式,並向董事會提出建議;檢討及監管董事及高級管理層的培訓及持續專業發展;檢討及監督公司遵守法律及監管要求的政策和常規;檢討及監督員工和董事的行為守則及合規手冊,審查本公司遵守上市規則所載守則的情況。展望未來,企業管治委員會預期每年至少舉行一次會議,以履行其職責。

每個董事委員會的主要職責,政策及工作流程請參見:

https://sunshineoilsands.com/hk/home/about-us/corporate-governance/committee-charters.html

董事薪酬

董事的薪酬由董事會聽取薪酬委員會的推薦意見進而釐定。我們的全體執行董事、獨立非執行董事及其餘的非執行董事於二零一七年收取了董事袍金及董事委員會聘金。

根據我們的現有薪酬安排,執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及高級管理層合資格收取以現金及╱或花紅形式的薪酬, 且合資格獲授購股權。

截至二零一七年十二月三十一日止年度,董事的薪酬(包括聘金、袍金、薪金、酌情花紅及其他福利(包括以股份為基礎的付款) 約為6,800,000加元)(二零一五年:3,100,000加元)。

董事/高級管理人員薪酬 (PDF)

風險管理及內部控制

董事會十分重視評估及釐訂為實現公司戰略目標願意承擔的風險的性質與程度,並負責確保本公司維持健全及有效的內部控制。董事會將監督風險管理和內部控制系統的設計,實施和監視。

本公司持續檢討及監察內部控制制度的充分性和有效性。由於本公司並無內部審計職能,故本公司外聘諮詢顧問完成截至二零一七年十二月三十一日止年度的內部控制制度的設計和有效性測試,並每年與審計委員會討論及商定審計計劃。

審計委員會及董事會每年檢討本公司的內部控制的整體效率。董事會已檢討本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的內部控制制度的有效性。進行有關檢討時,董事會已(i)檢討本公司年內的內部控制活動,並與羅宏先生(執行董事兼首席執行官)及門啟平先生(首席財務官)討論該等活動及其結果;(ii)與本公司的獨立外聘審計師檢討及討論年度審計的範圍及結果;及(iii)與管理層檢討就編製年度財務報表而進行的本公司內部管理陳述流程的結果。根據其檢討,董事會並無知悉內部控制有效性的任何重大缺陷。風險管理和內部控制制度旨在管理而不是消除無法實現經營目標的風險,唯只能對重大錯報或損失提供合理而非絕對的保證。

關聯方交易

截至二零一七年十二月三十一日止十二個月,一間與陽光油砂一名董事有關連的顧問公司就管理及顧問服務向本公司收取60 萬加元( 截至二零一六年十二月三十一日– 10 萬加元)。

本公司執行主席孫國平先生實益擁有或控製或指導本公司 1,658,897,000 股普通股,佔本公司已發行普通股約 29.5%。截至二零一七年十二月三十一日止十二個月及二零一六年十二月止年度,孫國平先生已購買本公司證券,並以無抵押方式向本公司借出款項。

於二零一七年八月二十四日,二零一七年十一月十六日及二零一七年十一月二十八日,本公司與 Prime Union Enterprises Limited(「Prime Union 」)簽署了無抵押貸款的協議。Prime Union 是一家由本公司執行主席孫國平先生全資擁有的公司。該貸款年利率為 6.0%,並須於收到貸款之日起三個月內全額償還。於二零一七年十二月三十一日, 貸款金額為 3,370萬港元(約 540 萬加元) 。於二零一八年二月十三日,所有貸款和利息已全數付清。

於二零一六年一月十九日,本公司與 Tai Feng Investments Limited(「Tai Feng 」)簽署一份無抵押貸款協議(「貸款」)。Tai Feng 是一家由本公司執行主席孫國平先生全資擁有的公司。該貸款根據本公司的債券視為允許債務,前提是貸款不超過 500 萬美元。該貸款的年利率為 6.0%,最高可提取 3,800 萬港元並須於收到貸款之日起九個月內全額償還。

於二零一六年四月十四日,本公司與 Tai Feng 簽署了第二份貸款協議。該貸款的貸款利率和還款條款與二零一六年一月十九日訂立的貸款相同,惟該貸款要求於收到貸款日期起三個月內全額償還。

於二零一六年七月三十一日,公司以私人配售方式將二零一六年一月十九日訂立的貸款與二零一六年四月十四日訂立的貸款的本金和相關利息轉換為公司股權。

年度評估

每年進行對本公司內部控制制度有效性的檢討,內容涵蓋所有重大控制,包括財務、經營、合規情況及風險管理控制。於二零一七年年末進行的檢討乃參考Committee of Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission(二零一三年框架)的內部控制框架,用於評估本公司的內部控制制度的五項內部控制部分:控制環境、風險評估、控制活動、資料及溝通以及監察。本公司亦已進行年度檢討,以評估本公司會計及財務報告職能的員工是否擁有足夠資源、資格及經驗,以及彼等的預算(有關培訓及相關計劃)是否充足。此次年度檢討的方式、發現、分析及結果已向審計委員會及董事會報告。審計委員會及董事會認為風險管理及內部控制是有效及足夠。

健康、安全及環境(「健康、安全及環境」)

陽光油砂執行人員及管理層秉持「安全第一」的健康、安全及環境原則,本公司取得良好的安全記錄。於二零一七年,本公司繼續強調改善現場安全監控系統,防止工傷。我們致力於保護及促進我們的僱員、承包商、社區及環境的安全及福祉。我們致力於安全及可靠的操作,以識別及應對損害工人健康及安全的任何風險。

董事會亦會檢討及評估本公司的健康、安全及環境流程及控制。

與股東溝通及投資者關係

就與股東及投資者溝通而言,本公司致力維持高水準的透明度。本公司通過公司探訪、電話會議及資訊通報會來溝通本公司的業務策略、發展及目標,從而與投資界保持經常性對話。

本公司的年報及中期報告、證券交易所備案、新聞稿及其他有關本公司經營及財務表現的資料及更新資料在本公司的網站www.sunshineoilsands.com可供公眾查詢,若干該等文件亦可在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk和SEDAR網站www.sedar.com查詢。

於截至二零一七年十二月三十一日止年度期間,本公司的章程文件並無任何改變。

本公司鼓勵其股東出席本公司的股東週年大會,直接與董事會溝通其觀點及關切,以確保高度的問責性及亦對本公司的策略、發展及目標保持瞭解。