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部分完成對Pyramid Valley Limited認購84,000,000單位的私人配售

茲提述於二零一四年一月二十四日及二零一四年一月二十七日陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）刊發的公告（「公告」）。除非文義另有所指，下列所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

陽光油欣然宣佈本公司於今日完成對於Pyramid Valley Limited（「Pyramid Valley」）認購合計84,000,000單位中的45,653,958單位（「部分完成」），價格按每單位1.70港元（約為每單位0.24加元）（「第三次配售」）的私人配售。

每單位由本公司一股有表决權的「A」類普通股（「普通股」）及一份認購認股權證的三分之一（「認股權證」）組成。每整個認股權證賦予持有人在配售完成日期起為期24個月認購一股按每股1.88港元行使價的普通股份（「認股權證行使價」）（約每股0.26加元）。認股權證行使價將根據股本或企業重組按正常調整規定調整價格，比如股份合併及股份拆細，該合併或拆細對本公司已發行股本總額的影響將相應地調整認股權證行使價，認股權證的相關持有人將保持整體及將因行使認股權證收取按比例分配的股份。

根據部份完成發行45,653,958股普通股股份（「已發行股份」）及15,217,986份認股權證予Pyramid Valley，本公司已接受總額合共77,611,729港元（相當於10,000,000美元）。誠如本公司的公告，本公司將發行18,261,583份認股權證予Million View Limited作為聯繫第三次配售的介紹費。

已發行股份為(i) 約佔現有已發行普通股股份的1.43%(ii)緊隨著此私人配售部份完成後，約佔本公司已擴大發行總普通股股份的1.41%。

本公司最終完成第三次配售後將刊發公告。

有關陽光油砂有限公司

陽光油砂有限公司是阿薩巴斯卡油砂地區（位於加拿大阿爾伯塔省）按面積計算最大油砂礦區的非合夥持有人。自本公司於二零零七年二月二十二日註冊成立以來，陽光已取得超過一百萬英畝油砂租賃礦區（相當於該區全部授出租賃礦區約7%）。

本公司主要業務為勘探、開發及生產油砂礦區內的多元油砂油藏。於阿薩巴斯卡地區的主要營運地區為West Ells、Thickwood、Legend Lake、Harper、Muskwa、Goffer、Pelican及Portage。陽光的油砂礦區分類為三大主要資產類別：砂岩油藏、碳酸鹽岩油藏和常規重油。

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