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阿爾伯塔省卡爾加里（二零一三年十二月十日）和香港（二零一三年十二月十日）

完成首個私人配售

陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）（「香港聯交所：2012；TSX：SUO」）欣然宣佈本公司完成首個對本公司的單位（「單位」）的私人配售，價格按每單位1.70港元（「認購價」）（約為每單位0.23加元）。詳情請參考本公司在二零一三年十二月三日刊發的公告。

每單位由本公司一股有表决權的「A」類別普通股（「普通股」）及一份認購認股權證的三分之一（「認股權證」）組成。每整個認股權證賦予持有人在配售截止日期起為期24個月認購一股按每股1.88港元行使價的普通股份（「認股權證行使價」）（約每股0.26加元）。認股權證行使價將根據股本或企業重組按正常調整規定調整價格。

本公司在首個配售中完成所有的認購（除了Global Petroleum Services Limited的認購），導致發行106,800,000普通股（「已發行股份」）及35,600,000份認股權證，所得款項合共181,560,000港元（約2,490萬加元）。在支付有關已完成認購的第一介紹人以現金支付的3%後，本公司所得款項淨額為176,113,200港元（約2,420萬加元）。

已發行股份約佔現有已發行普通股股份的3.7%，及緊隨配售完成後，約佔本公司已擴大發行總普通股股份的3.6%。

當完成最終的私人配售後，本公司將進一步公告。

高級管理人員之變動

辭任

董事會已同意總裁兼首席執行官John Zahary先生和首席財務官Robert Pearce先生的請辭。

過渡總裁兼首席執行官的任命

陽光的聯席主席Michael Hibberd先生和沈松寧先生欣然宣佈David Owen Sealock先生出任過渡總裁兼首席執行官。「基於Sealock先生在推動陽光的戰略和目標表現出的領導才能、積極性和主動性，本任命獲得董事會的一致支持。」

Sealock 先生自二零零八年起為陽光的行政人員，現為本公司企業運作部執行副總裁。Sealock先生曾就讀關於商業、工程和信息技術。他在發展和執行業務策略的各個方面擁有豐富經驗。他還擁有運營、工程、採購和施工管理的顯著經驗。Sealock 先生擁有商業管理學士學位，並為註冊工程技術員。

根據上市規則第13.51條發出：

Zahary先生和Pearce先生對董事會概無任何異議及並無其他有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

總裁兼首席執行官的辭任於二零一三年十二月九日卡爾加里營業日結束時生效。過渡總裁兼首席執行官的委任由二零一三年十二月十日生效。首席財務官的辭任於二零一二年十二月十三日生效。

David Owen Sealock先生，53歲，在過去三年並沒有在其他上市公司擔任董事。Sealock先生為本公司的全資附屬公司，陽光油砂（香港）有限公司的執行董事。Sealock先生目前擁有335,753普通股、2,400,000股「G」類別優先股和4,900,000份購股權以認購陽光的普通股，資料將於公開文件中披露。他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）或控股股東概無任何關係（定義見上市規則）。除上文所披露者外，Sealock先生確認沒有其他與他委任有關之事宜須知會本公司股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

有關陽光油砂有限公司

陽光油砂有限公司是阿薩巴斯卡油砂地區（位於加拿大阿爾伯塔省）按面積計算最大油砂礦區的非合夥持有人。自本公司於二零零七年二月二十二日註冊成立以來，陽光已取得超過464,897公頃（1,189,762英畝）油砂租賃礦區（相當於該區全部授出租賃礦區約7%）。

本公司主要業務為勘探、開發及生產油砂礦區內的多元油砂油藏。於阿薩巴斯卡地區的主要營運地區為West Ells、Thickwood、Legend Lake、Harper、Muskwa、Goffer、Pelican及Portage。陽光的油砂礦區分類為三大主要資產類別：砂岩油藏、碳酸鹽岩油藏和常規重油。

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電郵： [email protected]

前瞻性資料及免責聲明
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