公告

根據陽光油砂有限公司（香港聯交所：2012）一份日期為二零二三年十二月十九日刊發之公告，內容有關（其中包括）龐珏女士獲委任為本公司之獨立非執行董（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此補充，根據本公司現時的薪酬政策，董事每年會獲得38,000 加元年度董事聘用費, 並且每次出席會議可獲得800 加元的會議出席費。 此外，所有董事因其董事身份而衍生的合理費用均可報銷，包括與董事會或其委員會會議有關的差旅費以及其他自付費用。 此薪酬政策受本公司薪酬委員會不時修訂。

除上文所披露者外，董事會確認該公告中的所有資料維持不變。

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平

執行主席

香港，二零二三年十二月二十一日

卡爾加里，二零二三年十二月二十一日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、龐珏女士及 邢廣忠先生。

*僅供識別