公告

陽光油砂有限公司 (「本公司」) 謹此宣佈本公司董事會 (「董事會」) 批准謹訂於二零二二年六月二十 二日 (星期三) (卡爾加里時間) / 二零二二年六月二十三日 (星期四) (香港時間) 召開股東週年大會 (「股 東大會」)。董事會亦決定把二零二二年五月十九日 (星期四) (卡爾加里時間) / 二零二二年五月二十日 (星期五) (香港時間) 設定為登記日 (「登記日」)，用於確定有資格收取股東大會通告並參加股東大會 (或 其延期) 及投票之股東。

只有於登記日的股東將有資格收取股東大會的通告。於登記日持有本公司股份並在本公司股東名冊上 的股東將有資格投票，除非該等股東在登記日後適當地將股份轉讓而該轉讓股份的受讓人於股東大會 至少十日( 10 )前出示適當認可及證明該等股份的證書或以其他方式成立該等股份的擁有權，要求該受 讓人的姓名被列入於股東大會有權表决的名單內，在這種情況下，該受讓人才會有資格在股東大會以 該等股份投票。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至二零二一年十二月三十一日的財務報告和管理層 對 本 公 司 的 年 度 財 務 結 果 和 業 績 的 討 論 ， 將 會 寄 發 予 股 東 並 已 刊 登 在 本 公 司 網 站 http://www.sunshineoilsands.com 和香港聯合交易所 (「香港聯交所 」) 網站 http://www.hkexnews.hk 以供查閱。

股東大會通知，包括 (除其他事項外)，股東大會召開的日期、時間、地點和詳細議程，連同載有股東 大會將涉及特定事項之通函預期將會盡快寄予股東，以上資料均可於本公司之網站及香港聯交所網站 查閱。

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平

執行主席

香港，二零二二年四月二十九日

卡爾加里，二零二二年四月二十九日