於二零二一年六月二十三日（香港時間）/ 二零二一年六月二十二日（卡爾加里時間） 舉行之週年股東大會投票結果
茲提述日期為二零二一年五月二十六日陽光油砂有限公司（「本公司」）週年股東大會（「大會」）之通告（「通告」）及隨附之代表委任表格。
除非文義另有規定，否則本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二一年五月二十六日之管理資訊通函（「該通函」）內所界定者具有相同涵義。
投票結果
董事會欣然宣佈，通告內所載之所有決議案均已經本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為在大會上點票的監票人。
*僅供識別
於大會上提呈之所有決議案的投票結果載列如下：
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年大會會議的總投票權 |
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贊成 |
反對 |
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1. 省覽本公司及其附屬公司於二零二零年十二月三十一日財政年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及其審計師報告
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年大會會議的總投票權 |
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贊成 |
反對 |
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2. 批准將於大會選舉之董事數目定為八 (8)名 |
20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年 大會會議的 總投票權 |
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贊成 |
棄權投票 |
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3. 為來年推選下列董事： |
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(a) 孫國平
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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(b) Michael J. Hibberd
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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(c) 何沛恩
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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(d) 蔣喜娟
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。
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(e) 劉琳娜
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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(f) 賀弋
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。
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(g) 邢廣忠
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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(h) Alfa Li
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20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年大會會議的總投票權 |
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贊成 |
棄權投票 |
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4. 委任栢淳會計師事務所為本公司來年核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金 |
20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年大會會議的總投票權 |
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贊成 |
反對 |
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5. 批准本公司向董事會授予一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過百分之二十 (20%) 已發行股份，詳述於該通函內 |
20,926,214 (99.98%) |
4,792 (0.02%) |
20,931,006
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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普通決議案 |
票數（百分比） |
出席股東週年大會會議的總投票權 |
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贊成 |
反對 |
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6. 批准本公司向董事會授予一般授權以購回不超過百分之十(10%)已發行股本之股份，詳述於該通函內 |
20,931,006 (100.00%) |
0 (0.00%) |
20,931,006 |
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決議案以普通決議案獲正式通過。 |
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以上的數字為最接近整數的兩位小數，並四捨五入。
於今天召開大會時，本公司之已發行股份總數為 243,478,681 股股份，全部股份均為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無任何限制股東於大會上僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成之決議案。概無股東須根據上市規則規定於大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。
承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席
香港，二零二一年六月二十三日
卡爾加里，二零二一年六月二十三日
於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、Alfa Li 先生及邢廣忠先生。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂及重油租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區擁有油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。West Ells 一期已運營，初步生產目標為每日 5,000 桶。
進一步查詢，請聯絡：
孫國平
執行主席
電話：+ 852-3188-9298
前瞻性資料
本公佈包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a) 陽光油砂的未來財務業績及目標；(b) 本公司的計劃及預期；及(c)現有私人配售的預期完成及其時間安排。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、預料外成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯塔的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期確實正確無誤。讀者務請注意，本公佈所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相徑庭。陽光油砂無意亦無責任於本公佈刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至本公佈日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等 資 料 均 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 、或 本 公 司 的 網 站www.sunshineoilsands.com查閱。