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香港（二零二一年三月一日）和  阿爾伯塔省卡爾加里（二零二一年三月一日）- 茲提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）(i) 日期分別為二零二零年四月一日 (香港時間) 及 二零二零年四月二十四日 (香港時間) 之公告及通函，其中就有關，包括認購人認購可換股債券；(ii)日期為二零二零年五月二十五日（香港時間）之投票結果公告，就有關本公司於二零二零年五月二十五日（香港時間）舉行之股東特別大會之投票結果 ; (iii)日期分別為二零二零年十月十六日（香港時間）和二零二一年二月三日（香港時間）刊發之公告和通函(「該通函」)，就有關認購人擬兌換可換股債券和申請清洗豁免 ; 及 (iv)日期為二零二一年二月八日（香港時間）就有關本公司與債券持有人達成之利息豁免協議而刊發之公告(「利息豁免公告」)。

 

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及利息豁免公告所界定者俱有相同涵義。

 

一份補充通函(「補充通函」)旨在提供有關：(i) 獨立財務顧問在利息豁免後對清洗豁免之建議； (ii) 根據《收購守則》第10條就原先已發佈利潤預測的有效性； (iii) 上市規則及收購守則規定之其他資料；(iv) 利息豁免後股東特別大會延期及代表委任表格之安排，已於二零二一年三月一日（香港時間）寄發予股東。

 

原定於二零二一年二月二十六日星期五上午十時正（香港時間）/ 二零二一年二月二十五日星期四下午七時正 (卡爾加里時間）舉行之股東特別大會，籍此審議並批准擬兌換及清洗豁免，將延期至二零二一年三月五日星期五上午十時正 (香港時間) / 二零二一年三月四日星期四下午七時正 （卡爾加里時間）舉行。

 

此補充通函應與該通函一併閱讀。股東在決定投票贊成或反對有關兌換可換股債券和申請清洗豁免的決議案前，務請細閱補充通函內的獨立董事委員會補充函件以及富域資本補充函件。