2020年02月 4日
股東特別大會地點變更
謹此提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）於日期為二零二零年一月二十二日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）、通函（「通函」）及股東特別大會代表委任表格（「代表委任表格」）。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。
董事會謹此公佈，股東特別大會舉行之地點已更改為中環德輔道中68 號萬宜大廈十六樓會議室。
股東特別大會除舉行地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的一切資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於股東特別大會。擬出席股東特別大會之股東，務請留意上述股東特別大會召開地點的變更。
承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席
孫國平
執行主席
香港，二零二零年二月四日
卡爾加里，二零二零年二月四日
於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John
Hibberd先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生、Alfa Li 先生及 邢廣忠先
生。