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公告

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2020年02月 4日

股東特別大會地點變更

謹此提述陽光油砂有限公司(「陽光」或「本公司」)於日期為二零二零年一月二十二日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指,本公告所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈,股東特別大會舉行之地點已更改為中環德輔道中68 號萬宜大廈十六樓會議室。

股東特別大會除舉行地點變更外,通函、通告及代表委任表格所載的一切資料及內容,包括日期、時間及決議案內容均維持不變。代表委任表格仍然有效,並適用於股東特別大會。擬出席股東特別大會之股東,務請留意上述股東特別大會召開地點的變更。
 
承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港,二零二零年二月四日
卡爾加里,二零二零年二月四日

於本公告發佈之日,董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士;非執行董事 Michael John
Hibberd先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士;以及獨立非執行董事賀弋先生、Alfa Li 先生及 邢廣忠先
生。