公告

玆通告陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）謹訂於二零二零年二月二十四日(星期一)上午九時正 （香港時間） / 二零二零年二月二十三日(星期日)下午六時正（卡爾加里時間）假座香港中環德輔道中26號華懋中心二期20樓舉行「A」類持有投票權普通股（「股份」）持有人（「股東」）之股東特別大會（「大會」），審議並酌情通過（無論有否作出修改）特別決議案，以批准下列特別決議案：

 

 

1.「動議受限於及待（i）遵守《商業公司法》(阿爾伯塔省) 的相關程序和要求以進行股份合併（定義如下）；及（ii）香港聯合交易所有限公司授予股份合併（定義見下文）產生的合併股份（定義見下文）的上市和交易許可後，自緊隨本特別決議案通過或上述條件達成之日(以較後者為準)後之一個工作日後的上午九時正(香港時間)起生效 :

 

a) 將本公司每五十（50）股「A」類有投票權之普通股合併（簡稱「股份合併」）為一股股份（每股「合併股份」），合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，並擁有本公司憲章文件所載有關普通股之權利及特權，並受有關普通股之限制所規限；及將緊隨股份合併後本公司已發行股本中合併股份總數向下調整至整數數目方式，為註銷本公司已發行股本中因股份合併產生之任何零碎股份； 及

b) 授權本公司之董事(「董事」)或其委員會作出其可能認為必要或權宜的所有行動及事宜，以及代表本公司簽立所有文件（包括蓋章（如適用）），使股份合併生效，以及彙集並出售所有合併股份碎股，利益撥歸本公司所有」。”

 

登記股東
倘 閣下以本身名義持有股份，則 閣下為本公司的登記股東（「登記股東」）。身為登記股東， 倘 閣下無法親身出席大會且欲確保 閣下的股份於大會上獲行使投票權， 閣下須依照隨附代表委任表格及通函內所列指示填妥代表委任表格、註明日期及加以簽署並將其發送。該代表委任表格亦將刊載於香港交易及結算所有限公司的披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站www.sunshineoilsands.com。