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茲提述日期為二零一九年六月四日（香港時間）/ 二零一九年六月四日（卡爾加里時間）陽光油砂有限公司（「本公司」）特別股東大會（「該大會」）之通告（「該通告」）。

除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年六月四日之通函（「該通函」）內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據下段，該通告所載的決議案於二零一九年六月二十四日（香港時間）/ 二零一九年六月二十三日（卡爾加里時間）舉行之該大會上經本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為在該大會上點票的監票人。

於該大會上提呈的所有決議案的投票結果載列如下： 

有關上述決議案的全文，請參閱該通函。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席