於二零一九年六月二十四日（香港時間）/ 二零一九年六月二十三日（卡爾加里時間）舉行之週年股東大會及特別股東大會投票結果及獨立非執行董事的退任
茲提述日期為二零一九年五月二十三日陽光油砂有限公司（「本公司」）週年股東大會及特別股 東大會（「大會」）之通告（「通告」）及隨附之代表委任表格。
除非文義另有規定，否則本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月二十三日之管理資訊通 函（「該通函」）內所界定者具有相同涵義。
由於羅宏先生於二零一九年六月三日提出辭去本公司董事職務，以及馮聖悌先生之離逝，通函中 所述的第 2 項決議修改為：「確定會議選舉董事人數為六(6) 」， 且第 3（f）號及第 3（g）號有 關重選羅宏先生及馮聖悌先生為本公司董事之決議案已被撤銷。
投票結果
董事會欣然宣布，除有關重選羅先生及馮先生為董事之決議案外，本公告所載之所有決議案均已 經本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記辦事處香港中央證券 登記有限公司獲委任為在大會上點票的監票人。
於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票結果載列如下：
於今天召開大會時，本公司之已發行股份總數為 6,135,846,624 股股份，當中 6,135,846,624 股 為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無任何限制股東於大會上僅能表決 反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄 表決贊成之決議案。概無股東須根據上市規則規定於大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函 中表明彼等擬在大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。
獨立非執行董事退任
由於個人原因及彼須作出更多貢獻之其他事務，Joanne Yan 女士已告知董事會，她不會在是次股 東大會上膺選連任為董事。因此，她在股東大會結束後，將退任本公司獨立非執行董事。
Joanne Yan女士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無事項需提請本公司股東注意。
於 Joanne Yan 女士退任後，本公司之獨立非執行董事人數及審核委員會人數低於 3 人。董事會充 分理解聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條，其規定獨立非執行董事 的最低人數為 3 人並且應為董事會總人數的三分之一或以上。此外上市規則第 3.21 條列明審核委 員會人數最低為 3 人。
本公司將盡力物色合適人選，以於切實可行之情況下盡快填補空缺，以符合上市規則的規定，並 將於適當時刊發進一步公佈。
董事會謹此機會感謝 Joanne Yan女士於在任期間對本公司之貢獻。
承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注 開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油 砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。West Ells 的 初步生產目標為每日 5,000 桶。
進一步查詢，請聯絡：
孫國平先生
執行主席
電話：(852) 3188 9298
電郵：[email protected]
網址：www.sunshineoilsands.com
前瞻性資料
本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他 因素所限。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期 望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、 「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻 性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光 可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不 確定因素所限，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監 管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風 險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環 境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管 陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證 有關預期會證實為正確無誤。讀者務請 注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際 業績可能與其所表達或推斷者大相 逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件 或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本 公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相 關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一八年十二月三十一日 止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資 料 均 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 、 SEDAR 網站www.sedar.com 或 本 公 司 的 網 站 www.sunshineoilsands.com查閱。