2019年06月 4日
關連交易以一般授權發行股份代替現金支付董事費及特別股東大會通告
本通函及隨附的股東特別大會通告應連同陽光油砂有限公司向本公司「A」類普通股持有人於二零 一九年五月二十三日發出的（「股東週年大會通函」）所載的管理資訊通函一併閱讀，包括但不限 於股東週年大會通函第3及第4頁「實益股東代理信息」標題下的資料，以及本公司將於二零一九年 六月二十四日星期一上午九時三十分（香港時間）/ 二零一九年六月二十三日星期日下午七時三十 分（卡爾加里時間）假座香港中環德輔道中26號華懋中心二期20樓召開的股東特別及週年大會 （「二零一九年股東週年大會」）的通告（「二零一九年股東週年大會通告」）。
於二零一九年五月十五日，董事會宣佈已批准以股份代替現金，支付關連董事（即 (i) Michael J. Hibberd先生、(ii) 羅宏先生、(iii) 蔣喜娟女士、(iv) Joanne Yan女士及 (v) 賀弋先生）自二零一七年 十月一日至二零一九年四月三十日期間100％的董事費，唯須遵守上市規則第14A章下之申報、公 告及獲取獨立股東批准之要求。
本通函旨在為股東提供下列資料: (i) 關於上述向關連董事發行股份以代替現金支付董事費之進一步 資料; (ii) 特別股東大會通告; 以及 (iii) 第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）供股東特 別大會使用。
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