公告

茲提述日期為二零一二年四月二十七日的陽光油砂有限公司（「本公司」）股東週年大會及股東特別大會（「該大會」）通告（「該通告」）。

董事會（「董事會」）欣然宣佈，該通告所載的決議案於二零一二年五月二十九日（香港時間）舉行的該大會上經本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記處辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為在該大會上點票的監票人

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