公告

陽光油砂有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司之董事會（「董事會」）已通過將於香港時間二零一八年六月二十五日(星期一)召開週年股東大會（「股東大會」）。董事會亦通過設定香港時間二零一八年五月七日(星期一) 設定為登記日（「登記日」），用於確定有資格收取股東大會（或其任何續會）之通告、有權參加並於股東大會上投票之股東。

只有於登記日仍為股東者，才有資格收取股東大會之通告。於本公司股東名冊上之股東，將有資格按其於登記日所持有本公司之股份進行投票，除非股東在登記日後適當地把股份轉讓，而該轉讓之股份受讓人於股東大會前至少十(10)天，出示適當及認可並可證明該等股份之擁有權的證書或以其他方式確認成立該等股份之擁有權，而受讓人之姓名亦被列入於本公司股東大會有權表決人士之名冊內，在此情況下，該受讓人將有資格在股東大會按該等股份投票。

本公司年度報告，除其他事項外，當中包括本公司截至二零一七年十二月三十一日止之財務報告和管理層對本公司之業績及表現討論，將於稍後時間發予股東並刊登在本公司網站http://www.sunshineoilsands.com和香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）之網站http://www.hkexnews.hk。股東大會通告，除其他事項外，當中包括股東大會召開之時間、地點和詳細議程，連同載有股東大會涉及特定事項之通函，亦會盡快寄予股東。以上資料均可於本公司網站、香港聯交所網站及http://www.sedar.com查閱。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells的初步生產目標為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：

門啟平先生
首席執行官
電話：(1) 403 984-5142
電郵：[email protected]

前瞻性資料

本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光 可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定因素所限，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證 有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相 逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。