公告

董事會會議日期

陽光油砂有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零 一二年三月二十七日（星期二）下午六時正或前後在加拿大Calgary（或（香港時間） 二零一二年三月二十八日（星期三）上午八時正或前後）舉行，藉以（其中包括）批 准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度業績及報告 與其刊發。

承董事會命
陽光油砂有限公司
聯席公司秘書及董事
劉廷安先生

香港，二零一二年三月十五日

香港，二零一二年三月十五日 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Michael J. Hibberd先生及沈松寧先生；非執行 董事蔣學明先生、劉廷安先生、李皓天先生及Gregory G. Turnbull先生；及獨立非執行 董事馮聖悌先生、Wazir C. Seth先生、Robert J. Herdman先生及Gerald F. Stevenson先生。

*　僅供識別

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