提交股東週年大會通函的公告和擬修改董事會董事的組成
卡爾加里/香港 – 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）於今天宣佈已向適用的加拿大證券監管機構提交於二零一六年六月三十日舉行的股東週年大會（「大會」）的管理資訊通函（「通函」）。該通函內容包括擬修改陽光油砂有限公司董事會董事（「董事會」）的組成等事項，股東將於大會上以投票方式進行表決。該通函預計約於二零一六年五月三十一日發送給陽光的股東。
擬膺選連任的董事
本公司欣然宣佈孫國平、Michael John Hibberd、羅宏、蔣琪、陳建中、馮聖悌及Gerald Franklin Stevenson各自確認願意連任。
擬被提名的新董事
本公司亦欣然宣佈門啟平先生、賀弋先生、Joanne Yan女士和Xijuan Jiang女士（「擬被提名的董事」）各自於大會上被提名選舉為本公司之董事。倘若當選，門啟平先生將預期成為本公司的執行董事，Xijuan Jiang女士將預期成為本公司的非執行董事，賀弋先生和Joanne Yan女士各自將預期成為本公司的獨立非執行董事。
門啟平。門先生，51歲，於二零一五年十二月十八日獲委任為本公司的首席財務官。門先生自二零一四年七月至二零一五年十二月一直擔任本公司的臨時首席財務官。加入陽光前，門先生任阿爾伯塔省卡爾加里的私人油氣公司Goldenkey Oil Inc.的副總裁。此前，門先生為Anterra Energy Inc.及Sahara Energy Ltd.的首席財務官及副總裁，這兩家公司均上市公司。門先生擁有工程學學士學位，是專業工程師和地質學家與地球物理學家協會(APEGA)會員。門先生在中國大連理工大學獲得工商管理碩士學位，為加拿大執業會計師和阿爾伯塔省註冊會計師協會成員。
賀弋。賀先生，43歲，已在金融行業工作逾22年，並在中國多家國際銀行擔任多種高級管理層職位。於二零一二年，賀先生獲委任為Nomura China Bank的行政總裁，並領導所有中國相關銀行業務。自二零零八年至二零一二年，彼擔任巴克萊銀行上海分行行長，負責中國相關銀行業務。此前，賀先生領導Australia and New Zealand Banking Corporations Limited（「ANZ」）的全球市場業務，並擔任ANZ China的副行長。賀先生於一九九四年在Credit Agricole China開始其職業生涯，並於一九九七年加入華一銀行擔任資金部主管。
賀先生自二零一一年以來一直任開源控股有限公司（香港聯交所股份代號：01215）的獨立非執行董事，並為開源控股有限公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。
賀先生於二零一五年初創辦Yaoxin Asset Management Company，該公司主要專注於金融相關諮詢。此外，賀先生持有中國復旦大學經濟學碩士學位，並亦為中國註冊會計師。
Joanne Yan。Yan女士，58歲，於北美公開上市的公司中擁有逾二十年的顧問、指導及管理經驗。彼一直為多家在TSX創業交易所及TSX上市的公司的主要董事、企業管治委員會主席及審計委員會成員。彼亦始終活躍於跨境投資及併購領域，並熟悉北美及中國商業的商業文化及業務。自一九九四年九月起，Yan女士始終擔任位於Vancouver, BC的獨資私營公司Joyco Consulting Services Inc.的總裁，提供商業諮詢服務，尤其是與併購及有關公眾及私人融資有關。Yan女士目前為Hanwei Energy Services Corp.的董事，該公司為一家在TSX上市且在加拿大生產油氣以及為國際油氣及基礎設施產業製造及銷售高壓玻璃纖維增強塑料管的公司。自二零零六年六月至二零一三年十一月，Yan女士為Brazil Resources Inc.（前稱Brazilian Gold Corp.）的總裁及董事，該公司為一家具有業務遍及國際的資源開發公司，在TSX創業交易所上市（交易代號BRI）。Yan女士曾於二零一四年六月至二零一六年四月擔任New Era Minerals Inc.的董事，於二零一三年十一月至二零一四年五月為Grande West Corp.的董事；及於二零一三年四月之二零一四年十月為Archer Petroleum Corp.的董事。
直至二零一三年八月辭任前，Joanne Yan女士為Hanfeng Evergreen Inc. （「Hanfeng」)的董事。彼隨後於二零一四年二月二十四日獲重新委任至Hanfeng的董事會。於二零一四年二月十九日，安大略省證券委員會(Ontario Securities Commission )(「OSC」)因Hanfeng未能履行其於適用證券法項下的申報責任而就Hanfeng股份發出臨時停止買賣令。隨後於二零一四年三月三日，OSC就Hanfeng股份發出永久停止買賣令。卑詩省(British Columbia)、魁北克省(Quebec)、曼尼托巴省(Manitoba)及艾伯塔省(Alberta)的證券委員會亦分別於二零一四年二月、三月、四月及六月就Hanfeng股份發出停止買賣令。於二零一四年一月十五日，TSX暫停Hanfeng股份的買賣以待Hanfeng澄清事宜，而隨後於二零一四年六月九日，由於Hanfeng未能符合TSX持續上市的要求，TSX終止Hanfeng股份的上市地位。於二零一四年八月二十日，Ernst & Young Inc.獲安大略省高級法院(Ontario Superior Court of Justice)委任為財產接收人並管理Hanfeng一切資產。同日，Yan女士亦辭任Hanfeng董事。
Xijuan Jiang。Jiang女士，50歲，為於工業應用方面擁有25年經驗的高級工程師。Jiang女士為多項設計獎項的獲得者，主要是關於加熱和通風系統。Jiang女士自二零一二年十一月以來一直任Nuoxin Energy Technology (Shanghai) Co. Ltd.的副總裁及總工程師。此前，彼為首鋼設計院建築分院的總設計師（水利及下水管）。Jiang女士於一九八四年自西安建築科技大學取得學士學位。
倘若各擬被提名的董事當選，本公司與各被提名董事預期將不會訂立服務合約，除了門啟平先生作為本公司首席財務官的僱傭合約。倘若當選，各擬被提名的董事將有權根據本公司的薪酬政策收取董事酬金（該等薪酬政策須根據本公司之薪酬委員會修訂）。根據本公司之公司組織章程細則，各擬被提名的董事職位之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。
除本公告所披露者外，各擬被提名的董事概無於過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務。除了Jiang女士以外，各擬被提名的董事與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。目前Jiang女士於Nuoxin Energy Technology (Shanghai) Co. Ltd. 工作，該公司為挪寶可再生能源控股有限公司集團成員之一，本公司主席孫國平先生為該集團的控制人。
除了於通函內披露，擬被提名的董事亦無擁有任何本公司依證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定的證券權益。除上文所披露者外，各擬被提名的董事確認概無有關資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關各擬被提名的董事獲委任之事宜需提請本公司股東注意。
董事會董事的其他變更
本公司謹此確認Robert Herdman先生、胡晉先生、宋喆飛先生及蔣學明先生將不會於大會上膺選連任，以及他們各自作為本公司董事的任期將於大會結束時終止。Herdman先生、宋先生及胡先生各自確認彼與董事會並無意見分歧。除董事會的建議變動外，蔣先生與董事會並無意見分歧，彼乃本公司唯一一名在董事會上投票反對批准本公司董事候選人名單的董事。除上文所披露者外，並無其他事宜須提請本公司股東垂注。
本公司謹此機會感謝Herdman先生、胡先生、宋先生及蔣先生多年來對本公司之熱誠和貢獻，並祝願他們在今後的工作中取得成功。
| 羅宏先生 首席執行官 |
蔣琪博士 總裁兼首席運營官 |
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司曾在二零一二年十一月十六日至二零一五年九月三十日在多倫多證券交易所上市，並選擇自願退市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡擁有油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶。 進一步查詢，
請聯絡：
蔣琪先生
總裁兼首席運營官
電話：(1) (587) 390-0606
電郵﹕[email protected]
前瞻性資料
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光油砂的未來財務業績及目標；(b) 配售所得款項淨額的用途；(c)擬被提名人選舉為本公司董事的預期；及(d)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。