公告

阿爾伯塔省卡爾加里（二零一五年五月二十七日）和香港（二零一五年五月二十七日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）董事會（「董事會」）欣然宣佈一致同意委任孫國平先生（「孫先生」）為本公司的非執行董事，二零一五年五月二十七日生效。董事會董事之間並無任何不同意見，亦無任何有關彼等新獲委任之事宜須知會本公司股東。

現年51歲的孫先生為挪寶新能源集團（「挪寶」）創始人。孫先生自二零零七年挪寶成立起擔任董事會主席、董事兼首席執行官。在創立挪寶之前，孫先生於二零零五年至二零零七年為上海挪寶電器有限公司的總經理。於二零零三年，孫先生開始自主研發地源熱泵系統（「GSHP」）並在這方面擁有超過10年的經驗。自一九九九年至二零零二年，孫先生擔任丹麥Dynamic公司的總經理，負責與中國公司合作在中國開展風能項目。自一九九四年至一九九八年，孫先生擔任丹麥Wu Fong投資公司的首席執行官。在一九八三年至一九九零年期間，孫先生擔任中國江蘇省張家港市海關、宣傳部及外經貿局的官員。孫先生通過上述經驗，以及自一九九零年至一九九三年擔任江蘇中望電子有限公司總經理、自一九七九年至一九八二年擔任江蘇省張家港無線電廠工程師的經歷，已累計擁有超過20年的自動化控制領域的經驗。孫先生於一九八五年畢業於蘇州交通職業技術學院，並於二零零六年取得清華大學EMBA學位。

於本公告日期，孫先生概無於本公司及本公司之其他成員（統稱為「本集團」）公司擔任任何職務。孫先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關聯。於本公告日期，孫先生持有及控制479,078,000股（「權益股份」）有投票權的「A」類普通股（「普通股」），約佔本公司已發行和發行在外普通股的12.28%。除上述權益股份外，孫先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

於本公告日期，本公司與孫先生並未就委任董事而訂立服務合約。根據本公司之公司組織章程細則，孫先生董事職位之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退或膺選連任。孫先生的董事酬金將由本公司的薪酬委員會根據孫先生在集團的職責、集團的業績和市場情況確定。

除上文所披露者外，孫先生確認概無於本公告日期前過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位及概無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關孫先生獲委任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生加入董事會。

關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市並於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡擁有超過一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：
劉廷安先生
非執行主席
電話：(852) 2835 0225

或

Michael Hibberd先生
執行副主席
電話： (1) 403 984 1440
電郵﹕[email protected]

前瞻性資料
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光油砂的未來財務業績及目標；及(b)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。